新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
发布时间：2024-12-26 15:51:58 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
。
新华社新加坡５月３１日电 据当地媒体报道，新加西亚新加坡金融管理局３０日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以９０万新元（１新元约合０．７美元）和７０万新元的罚款。
金管局表示，管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏，涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估，腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布，坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说，再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控，并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动，而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查，２００９年至２０１５年间，负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从该基金中盗取超过３５亿美元的巨额资金，经过一系列复杂的交易后，利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动，再用洗白后的资金购置不动产并进行投资，攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外，新加坡金管局还于去年５月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。（记者 李晓渝）
相关文章
贾跃亭：FF再获3000万美元融资 明年1月首批原型车将亮相
新浪科技讯 12月23日午间消息，贾跃亭在微博发布视频称，继9月3000万美元融资完成后，今天FF法拉第未来又完成了新一轮3000万美元融资，加速FX战略的推进。此外，贾跃亭还提到，明年1月5-7日将2024-12-26
据新华社北京1月18日电 国家统计局18日发布数据，2017年我国国内生产总值GDP）827122亿元，首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，GDP比上年增长6.9％，增速比上年提高0.2个百分点，2024-12-26
将苹果称为「行业风向标」真是一点都没有错，一举一动都会引起同行的跟风和模仿。不得不承认的是，苹果的正面指纹、金属机身和取消耳机孔等设计，在过去确实引起了行业设计的风潮，苹果对同行的影响力有目共睹。苹果2024-12-26
新酷产品第一时间免费试玩，还有众多优质达人分享独到生活经验，快来新浪众测，体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~！下载客户端还能获得专享福利哦！机锋资讯：10 月 23 日，一加为即将发布的一加2024-12-26
新酷产品第一时间免费试玩，还有众多优质达人分享独到生活经验，快来新浪众测，体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~！下载客户端还能获得专享福利哦！近日，一张比亚迪旗下腾势品牌的全新双门跑车谍照在网络2024-12-26
随着信用申购下可转债发行越来越多。新年伊始，转债市场(含可交换债，下同)随A股明显反弹，中证转债指数两个交易日涨幅均超1%，不少个券涨幅较高。2018年转债可能获取超额收益，可转债收益率是多少呢?可转2024-12-26
最新评论